Банк России принял решение с сегодняшнего дня отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ "Европейский Промышленный Инвестиционный" и у КБ "Интерсвязьбанк".
Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также ФЗ "О банках и банковской деятельности" и ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России"), отмечается в сообщении ведомства.
В частности, клиентами банка "Европроминвест" с середины 2005 года было проведено через банк свыше 38 млрд рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер.