1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный
1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое Акционерное Общество Импортно-экспортный банк "ИМПЭКСБАНК"
2. Место нахождения эмитента - Российская Федерация, 125252, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 20/10, стр. 1А.
3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7744001480.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 2291.
5. Код существенного факта - 1000229101122003.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.azipi.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета "Труд" или "Ведомости".
8. Вид общего собрания: внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания - собрание (очное голосование).
10. Дата и место проведения общего собрания: 21 ноября 2003 года, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9.
11. Кворум общего собрания - всего акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании акционеров - 15, что составляет 100% от общего количества акционеров Банка. Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 2 334 000 000 голосов. Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия во внеочередном общем собрании акционеров - 2 334 000 000, что составляет 100% голосов акционеров Банка. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. О счетной комиссии - итоги голосования: "против" - 0 голосов; "воздержался" - 200 000 голосов; "за" - 2 333 800 000 голосов.
2. О комплексной программе усиления рыночной позиции Банка - итоги голосования: "против" - 0 голосов; "воздержался" - 200 000 голосов; "за" - 2 333 800 000 голосов.
3. О прекращении полномочий членов Совета директоров Банка - итоги голосования: "против" - 0 голосов; "воздержался" - 200 000 голосов; "за" - 2 333 800 000 голосов.
4. Избрание членов Совета директоров Банка - итоги голосования: "против" - 0 голосов; "воздержался" - 200 000 голосов; "за" - 2 333 800 000 голосов.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО "ИМПЭКСБАНК" Полякова С.А. и Клюка Ф.И. итоги голосования: "против" - 0 голосов; "воздержался" - 200 000 голосов; "за" - 2 333 800 000 голосов.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО "ИМПЭКСБАНК" Сагалова М.М., Полякова С.А. и Клюка Ф.И. - итоги голосования: "против" - 0 голосов; "воздержался" - 200 000 голосов; "за" - 1 901 361 440 голосов
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО "ИМПЭКСБАНК" Попова В.А., Еропкина Д.П., Говорухина О.Э., Иванишвили Б.Г., Малкина В.Б., Мирошникова А.В. - итоги голосования: "против" - 0 голосов; "воздержался" - 200 000 голосов; "за" - 1 907 861 432 голосов
8. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ИМПЭКСБАНК" - итоги голосования: "против" - 0 голосов; "воздержался" - 200 000 голосов; "за" - 2 333 800 000 голосов
По всем вопросам повестки дня решения приняты большинством голосов.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня: Избрать Счетную комиссию собрания в количестве трех человек в следующем составе: 1. Орешкина Ю.С. 2. Костина А.С. 3. Светлов Ю.Г.
По второму вопросу повестки дня: Поручить Правлению Банка разработать программу усиления рыночной позиции Банка посредством слияния с ОАО "Банк Российский кредит". Вынести вопрос об утверждении указанной программы на заседание Совета директоров Банка не позднее 01.03.2004 г.
По третьему вопросу повестки дня: Освободить членов Совета директоров Полякова С.А. и Клюка Ф.И. от должности членов Совета директоров Банка.
По четвертому вопросу повестки дня: Увеличить количество членов Совета директоров Банка до 7 членов. Избрать членами Совета директоров Банка следующих лиц: Попов Вячеслав Александрович, Еропкин Дмитрий Павлович, Говорухин Олег Эрнстович, Иванишвили Бидзина Григорьевич, Малкин Виталий Борисович, Мирошников Валерий Александрович.
6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО "ИМПЭКСБАНК" Полякова С.А., Клюка Ф.И. в соответствии со ст. 81, 83 ФЗ "Об акционерных обществах" N208-ФЗ от 26.12.1995 г.
Перечень сделок
1. Предоставление поручительства ОАО "Михайловский ГОК"
2. Предоставление залога ОАО "Михайловский ГОК"
3. Предоставление поручительства ОАО "Михайловский ГОК"
4. Предоставление залога ОАО "Михайловский ГОК"
5. Предоставление поручительства ОАО "Михайловский ГОК"
6. Предоставление поручительства ОАО "Михайловский ГОК"
7. Предоставление поручительства ОАО "Михайловский ГОК"
8. Предоставление поручительства ОАО "Михайловский ГОК"
9. Предоставление поручительства ОАО "Стойленский ГОК"
7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров ОАО "ИМПЭКСБАНК" Сагалова М.М., Полякова С.А., Клюка Ф.И. в соответствии со ст. 81, 83 ФЗ "Об акционерных обществах" N208-ФЗ от 26.12.1995 г.
ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК:
1. Предоставление поручительства ООО "УХК "Металлоинвест"
2. Предоставление поручительства ООО "УХК "Металлоинвест"
3. Предоставление кредита ОАО "Орловский сталепрокатный завод"
4.Предоставление залога ОАО "Орловский сталепрокатный завод"
5. Предоставление поручительства ООО "УХК "Металлоинвест"
6. Предоставление кредита (кредитная линия) ОАО "Орловский сталепрокатный завод"
7. Предоставление поручительства ООО "УХК "Металлоинвест"
8. Предоставление залога ОАО "Орловский сталепрокатный завод"
9. Предоставление кредита (кредитная линия) ОАО "Орловский сталепрокатный завод"
10. Предоставление поручительства ООО "УХК "Металлоинвест"
11. Предоставление залога ОАО "Орловский сталепрокатный завод"
12. Предоставление кредита (кредитная линия) ОАО "РТИ-Каучук"
13. Предоставление залога ОАО "РТИ-Каучук"
14. Предоставление залога ОАО "Уральский РТИ"
15. Предоставление поручительства "Уральский РТИ"
16. Предоставление залога ОАО "Уральский РТИ"
17. Предоставление поручительства "Уральский РТИ"
18. Предоставление поручительства ООО "УХК "Металлоинвест"
8. Предварительно одобрить в соответствии со ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" все сделки, которые будут заключены между ОАО "ИМПЭКСБАНК" и ОАО "Банк Российский кредит" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в том числе на основании лицензий, выданных Банком России для осуществления банковской деятельности, на предельную сумму 100 млн. долларов США.
9. Внести в Устав ОАО "ИМПЭКСБАНК" изменения и дополнения следующего содержания:
"Подпункт 15 пункта 2.2. Устава изложить в следующей редакции:
Предоставить право подписания Ходатайства о внесении изменений и дополнений в учредительные документы Председателю Совета директоров ОАО "ИМПЭКСБАНК" Сагалову М.М.
15. 2291/20 Филиал "Ижевский" Российская Открытого Акционерного Федерация, Общества Импортно- 426057, Удмуртс-экспортный банк кая республика, "ИМПЭКСБАНК" г. Ижевск, ул. М.Горького, д.92
Вр.И.О. Председателя Правления ОАО "ИМПЭКСБАНК" Сычев Д.А. 1 декабря 2003 г.