04 декабря 2016г.
МОСКВА 
-6...-8°C
ПРОБКИ
1
БАЛЛ
КУРСЫ   $ 64.15   € 68.47
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

У "Нефтяного" отозвана лицензия ЦБ за непротиводействие отмыванию преступных доходов

Волгин Юрий
11:15 04 Мая 2006г.
Опубликовано 11:15 04 Мая 2006г.
У "Нефтяного" отозвана лицензия ЦБ за непротиводействие отмыванию преступных доходов

ЦБ России отозвал лицензию у коммерческого банка "Нефтяной". В банке назначена временная администрация. Как сообщается, "Нефтяной" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России по противодействию отмыванию преступных доходов.

В том числе кредитная организация с нарушением установленного срока направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и не осуществляла должным образом идентификацию клиентов.


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников