20 января 2017г.
МОСКВА 
-1...-3°C
ПРОБКИ
0
БАЛЛОВ
КУРСЫ   $ 59.67   € 63.73
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

У "Нефтяного" отозвана лицензия ЦБ за непротиводействие отмыванию преступных доходов

Волгин Юрий
11:15 04 Мая 2006г.
Опубликовано 11:15 04 Мая 2006г.
У "Нефтяного" отозвана лицензия ЦБ за непротиводействие отмыванию преступных доходов

ЦБ России отозвал лицензию у коммерческого банка "Нефтяной". В банке назначена временная администрация. Как сообщается, "Нефтяной" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России по противодействию отмыванию преступных доходов.

В том числе кредитная организация с нарушением установленного срока направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и не осуществляла должным образом идентификацию клиентов.


Loading...



На Камчатке автоледи не уступила дорогу «скорой», и это предположительно стоило жизни пациенту.