22 июня 2017г.
МОСКВА 
13...15°C
ПРОБКИ
3
БАЛЛА
КУРСЫ   $ 60.15   € 67.15
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

У "Нефтяного" отозвана лицензия ЦБ за непротиводействие отмыванию преступных доходов

Волгин Юрий
11:15 04 Мая 2006г.
Опубликовано 11:15 04 Мая 2006г.
У "Нефтяного" отозвана лицензия ЦБ за непротиводействие отмыванию преступных доходов

ЦБ России отозвал лицензию у коммерческого банка "Нефтяной". В банке назначена временная администрация. Как сообщается, "Нефтяной" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России по противодействию отмыванию преступных доходов.

В том числе кредитная организация с нарушением установленного срока направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и не осуществляла должным образом идентификацию клиентов.


Loading...





Три года назад Крым вошел в состав России. Какие чувства у вас по этому поводу?