БОЛЬШИЕ СДЕЛКИ ПОД КОНТРОЛЕМ

Российское государство начало контролировать операции с суммами, превышающими 600 тысяч рублей

Российское государство начало контролировать операции с суммами, превышающими 600 тысяч рублей или их эквивалент в иностранной валюте. С 3 января вступили в действие поправки к Закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Отныне сведения об операциях с крупными суммами наличности будут сообщать уполномоченным органам не только банки. Теперь это должны делать организации, занимающиеся торговлей драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями, управлением инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами, а также организаторы тотализаторов и лотерей, букмекерские конторы.




Как предотвратить в будущем массовые расстрелы в учебных заведениях?