ЦБ отозвал лицензию у банка "Иберус"

Центральный банк РФ приказом от 4 сентября NОД-644 отозвал с 5 сентября 2007 г лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Иберус" /ЗАО КБ "Иберус", г Москва, регистрационный N3259 от 28 июня 1995 г/. Об этом сообщил сегодня утром департамент внешних и общественных связей ЦБР.

Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг.

В первой половине августа 2007 года пятью резидентами - клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 млрд руб. Получателями денежных средств являлись пять оффшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах. Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов - клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках.

В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Руководителем временной администрации назначен заместитель начальника отдела инспектирования кредитных организаций N1 отделения N 4 Московского ГТУ Банка России Александр Кузичев, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Банк создан в 1995 году. Его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 30 млн руб.