Как сообщает британская газета Guardian, полиция заинтересовалась 64-летним предпринимателем из Москвы Анатолием Казачковым в 2004 году, когда он перевел из банка в Венгрии 7 миллионов фунтов стерлингов (10,5 миллиона долларов) в шотландский банк Royal Bank of Scotland.
Власти Шотландии «провели масштабное международное расследование», чтобы выяснить происхождение этих средств. В результате они дошли до России и с помощью российских властей нашли доказательства подлога и кражи личных данных.
«Анатолий Казачков и другие предоставили аудиторский отчет о происхождении средств, но этот отчет был дискредитирован после того, как шотландские и российские следователи обнаружили связь этих денег с российским банком, обанкротившимся в 2004 году в связи с обвинениями в отмывании денег», - сообщается в заявлении прокуратуры Шотландии.
Власти обещают потратить конфискованную у российского бизнесмена сумму на общественные нужды.