Председатель правления банка "Олимпийский" Светлана Герасимова, которая обвиняется в мошенничестве в крупном размере, взята под стражу.
"По ходатайству прокуратуры Москвы суд избрал в отношении С.Герасимовой меру пресечения - заключение под стражу, изменив ранее избранную меру - подписку о невыезде", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель столичной прокуратуры Сергей Марченко.
По его словам, "такое решение принято в связи с нарушением обвиняемой С.Герасимовой условия ранее избранной меры пресечения подписки о невыезде".
Прокуратура Западного административного округа Москвы предъявила Герасимовой обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы или в крупном размере, еще в декабре 2004 г.
Ранее в рамках этого дела на основании той же статьи был задержан бывший сотрудник и член правления банка Сергей Дроздов. От имени "Олимпийского" он подписывал документы с БИН-банком. БИН-банк стал номинальным держателем 22.3 тыс привилегированных именных акций компании "Транснефть". Они были зачислены на счет БИН-банка, открытый в депозитарии "Олимпийского".
В основе дела, по данным источников, лежит конфликтная ситуация, связанная с финансовыми отношениями между банком "Олимпийский" и БИН банком.
Ранее, по сообщению источников, был задержан бывший сотрудник и член правления банка "Олимпийский" Сергей Дроздов.
Следствие проверяет версию, согласно которой БИН-банк стал жертвой мошеннических действий некоторых сотрудников "Олимпийского" и ряда других лиц.
В свою очередь представители банка "Олимпийский" отрицают свою причастность к этому делу.
В середине декабря Савеловский районный суд Москвы вынес решение о взыскании с банка "Олимпийский" в пользу клиента БИН-банка денежных средств в размере 592 млн. рублей. Согласно оглашенному решению суда, векселя на указанную сумму были получены банком "Олимпийский" за несуществующие акции "Транснефти".
Как сообщалось ранее, летом текущего года между банками разгорелся спор в отношении акций ОАО "Транснефть" и денежных средств на общую сумму порядка 600 млн. рублей. БИН-банк, действуя в интересах своего клиента, 20 июля подал иск в арбитражный суд Москвы против банка "Олимпийский" о взыскании ущерба, связанного с хищением мошенническим путем этих денежных средств и акций. БИН-банк подал иск в суд против банка "Олимпийский" о взыскании ущерба.
Ранее Ассоциация российских банков (АРБ) со ссылкой на информацию, поступившую от МВД России и БИН-банка, распространила заявление, в котором говорилось, что в отношении руководства банка "Олимпийский" возбуждено уголовное дело по факту хищения мошенническим путем акций ОАО "Транснефть" и денежных средств на общую сумму порядка 600 млн. рублей, принадлежащих одному из крупных клиентов БИН-банка.