07 декабря 2016г.
МОСКВА 
-3...-5°C
ПРОБКИ
3
БАЛЛА
КУРСЫ   $ 63.91   € 68.50
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

Оперативники: с "Ростом" связаны крупные московские и региональные компании и ба

Волгин Юрий
Статья «Оперативники: с "Ростом" связаны крупные московские и региональные компании и банки»
14:21 07 Августа 2006г.
Опубликовано 14:21 07 Августа 2006г.
Оперативники: с "Ростом" связаны крупные московские и региональные компании и банки

В Москве расследуется уголовное дело по фактам незаконного обналичивания денежных средств в банке "Рост". Как сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Центральному федеральному округу, незаконная деятельность банка в этом секторе нанесла ущерб бюджету страны в виде неуплаты налогов более чем на 7,5 млн руб.

Согласно информации, которой располагают оперативники, незаконное обналичивание денег осуществлялось в отделе привлечения клиентов ОАО АБ "Рост" (г.Москва). По данным утерянного 22-летним москвичом паспорта была зарегистрирована фирма "Топлайн", которая якобы занималась, в том числе, покупкой-продажей строительных материалов, бытовой техники, компьютерного оборудования, систем кондиционирования и даже ценных бумаг, но на самом деле предоставляла услуги по незаконному обналичиванию денег. С июня 2005г. по апрель 2006г. на расчетный счет ООО "Топлайн" поступило около 145 млн руб. Кроме того, специально для обналичивания денег было создано более 100 фирм-однодневок. При этом за соответствующие незаконные операции представители банковских структур получали, по оперативным данным, вознаграждение в размере 4-5% от сумм, перечисленных на счет. Согласно оперативной информации, цепочки от этих фирм прослежены ко многим крупным московским и региональным компаниям и банкам, отмечает РБК.


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников