19 октября 2017г.
МОСКВА 
8...10°C
ПРОБКИ
5
БАЛЛОВ
КУРСЫ   $ 57.27   € 67.36
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

МИЛЛИАРДЫ ОТМЫВАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Вержба Михаил
Опубликовано 01:01 07 Ноября 2007г.

В областном ГУВД объявлено о возбуждении очередного громкого уголовного дела. На этот раз речь

В областном ГУВД объявлено о возбуждении очередного громкого уголовного дела. На этот раз речь идет об уклонении от уплаты налогов и незаконном обналичивании крупных денежных сумм на территории региона. Следователи выявили организованную преступную группировку, состоявшую из 50 человек! Как сообщается, в деле фигурируют 40 фирм-однодневок и 15 местных филиалов иногородних банков, через которые и были обналичены более 2 миллиардов рублей. Не исключено, что в ближайшее время к некоторым из них будет проявлен более пристальный интерес правоохранительных органов, а фигурантами дела могут стать и несколько бюджетных организаций Волгограда.
На минувшей неделе сотрудники оперативно-розыскной части Управления по борьбе с экономическими преступлениями провели задержания и обыски в квартирах и офисах членов преступной группы. Урожай собрали солидный. Были изъяты печати, серверы, флеш-карты и учредительные документы. Подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц четыре десятка фирм, с которыми контрагенты заключали прямые договора на указание финансовых услуг. Затем перечисленные деньги либо сразу обналичивались, либо поступали транзитом на другие расчетные счета. По данным сыщиков, в этой цепочке косвенно были задействованы и бюджетные организации, а заказчиками выступали предприятия Волгоградской и Московской областей, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Актив группы составляли профессиональные экономисты, юристы и предприниматели, поэтому, как отмечают следователи, "схемы были организованы со знанием дела".


Loading...

Почему лидер Каталонии отложил провозглашение независимости от Испании?
ЭКСТРЕННЫЙ СБОР НА ПРОТИВОРЕЦЕДИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОБЛАСТОМЫ IV СТЕПЕНИ, ВЫСОКОЙ ГРУППЫ РИСКА!!! Мишаева Ксюша, 2.5г.