11 декабря 2017г.
МОСКВА 
0...2°C
ПРОБКИ
1
БАЛЛ
КУРСЫ   $ 59.28   € 69.64
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

МИЛЛИАРДЫ ОТМЫВАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Вержба Михаил
Опубликовано 01:01 07 Ноября 2007г.

В областном ГУВД объявлено о возбуждении очередного громкого уголовного дела. На этот раз речь

В областном ГУВД объявлено о возбуждении очередного громкого уголовного дела. На этот раз речь идет об уклонении от уплаты налогов и незаконном обналичивании крупных денежных сумм на территории региона. Следователи выявили организованную преступную группировку, состоявшую из 50 человек! Как сообщается, в деле фигурируют 40 фирм-однодневок и 15 местных филиалов иногородних банков, через которые и были обналичены более 2 миллиардов рублей. Не исключено, что в ближайшее время к некоторым из них будет проявлен более пристальный интерес правоохранительных органов, а фигурантами дела могут стать и несколько бюджетных организаций Волгограда.
На минувшей неделе сотрудники оперативно-розыскной части Управления по борьбе с экономическими преступлениями провели задержания и обыски в квартирах и офисах членов преступной группы. Урожай собрали солидный. Были изъяты печати, серверы, флеш-карты и учредительные документы. Подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц четыре десятка фирм, с которыми контрагенты заключали прямые договора на указание финансовых услуг. Затем перечисленные деньги либо сразу обналичивались, либо поступали транзитом на другие расчетные счета. По данным сыщиков, в этой цепочке косвенно были задействованы и бюджетные организации, а заказчиками выступали предприятия Волгоградской и Московской областей, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Актив группы составляли профессиональные экономисты, юристы и предприниматели, поэтому, как отмечают следователи, "схемы были организованы со знанием дела".


Loading...



Виталий Мутко согласился уйти в отставку «пользы дела для». Ваше мнение по этому поводу.
ЭКСТРЕННЫЙ СБОР НА ПРОТИВОРЕЦЕДИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОБЛАСТОМЫ IV СТЕПЕНИ, ВЫСОКОЙ ГРУППЫ РИСКА!!! Мишаева Ксюша, 2.5г.