11 декабря 2016г.
МОСКВА 
-6...-8°C
ПРОБКИ
3
БАЛЛА
КУРСЫ   $ 63.30   € 67.21
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

"Арбат-Банк" выдал кредиты на 22 млрд. руб, имея в кассе в 40 раз меньше

Гаврилов Владимир
13:00 08 Сентября 2005г.
Опубликовано 13:00 08 Сентября 2005г.
"Арбат-Банк" выдал кредиты на 22 млрд. руб, имея в кассе в 40 раз меньше

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у АКБ "Алмаззолото банк" и "Арбат-Банка".

Причины были незамедлительно разъяснены: у "Алмаззолото-банка" лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. А у "Арбат-Банка" ЦБ нашел многочисленные факты нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.

Например, банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не фиксировал данные об идентификации клиентов-физических лиц.

При этом в 2005 году банк выдал своим клиентам денежной наличности в сумме более 22 млрд. руб. (якобы на закупку сельскохозяйственной продукции и покупку ценных бумаг), при валюте баланса банка - 475 млн. руб.


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников