07 декабря 2016г.
МОСКВА 
-3...-5°C
ПРОБКИ
3
БАЛЛА
КУРСЫ   $ 63.91   € 68.50
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

ВЫЙДЕМ ИЗ "ЧЕРНОГО СПИСКА"?

Дьяченко Александр
Статья «ВЫЙДЕМ ИЗ "ЧЕРНОГО СПИСКА"?»
из номера 145 за 09 Августа 2001г.
Опубликовано 01:01 09 Августа 2001г.
Во вторник президент Путин подписал Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Однако применяться он станет не ранее февраля 2002 года.

Смысл закона - прежде всего политический. Из-за отсутствия такого закона международная организация FATF, координирующая борьбу с легализацией преступно нажитых денег, внесла Россию в "черный список" неблагополучных стран. Теперь есть определенный шанс, что на ближайшей сессии FATF в начале сентября Россию наконец исключат из "черного списка", пребывание в котором очень невыгодно с точки зрения привлечения инвестиций.
С практической же стороны принятие закона об отмывании вряд ли будет иметь какие-либо серьезные последствия для отдельных граждан и экономики в целом. Впрочем, от 50 до 200 граждан изменения в своей жизни все же ощутят. Именно такое количество сотрудников будет иметь специально созданный орган - Центр финансового мониторинга (ЦФМ), которому и предстоит претворять в жизнь положения закона.
Банки, страховые компании и другие финансовые учреждения будут обязаны сообщать в ЦФМ обо всех подлежащих контролю операциях. Это прежде всего денежные операции на сумму свыше 600 000 рублей, или 20 000 долларов, имеющие хотя бы один из перечисленных в законе подозрительных признаков. Например, единовременный обмен валюты на сумму свыше 20 000 долларов, покупка ценных бумаг за наличные на такую же сумму и т.д. Трудно представить находящееся в здравом уме лицо, которое после выхода данного закона не разобьет свои крупные сделки на несколько мелких.
Словом, новоиспеченное учреждение - ЦФМ, скорее всего, окажется без напряженной работы. При этом "пособие по безработице" для сотрудников ЦФМ (то бишь предусмотренные на его создание бюджетные средства) составит несколько миллионов долларов.


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников