09 декабря 2016г.
МОСКВА 
-4...-6°C
ПРОБКИ
3
БАЛЛА
КУРСЫ   $ 63.39   € 68.25
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

БАНКОВСКАЯ ТАЙНА СОХРАНЯЕТСЯ, НО...

Прокофьев Вячеслав
Опубликовано 01:01 09 Сентября 2004г.

Закон о банковской тайне был принят во Франции 20 лет назад. Он запрещает банковским служащим,

Закон о банковской тайне был принят во Франции 20 лет назад. Он запрещает банковским служащим, которые по роду своей деятельности осведомлены о суммах, находящихся на счетах клиентов, производимых операциях и прочей информации, разглашать ее третьим лицам под угрозой уголовного преследования. В число "третьих лиц" входят даже такие солидные инстанции, как Банк Франции, межбанковские комиссии, судебные органы, особенно гражданские, проводящие те или иные расследования.
Законом также оговорены случаи, когда банковская тайна может быть нарушена. Это в первую очередь касается налоговой сферы. Соответствующие фискальные органы во Франции вправе обратиться к заинтересовавшему их налогоплательщику с предложением представить им все банковские выписки за определенный период (как правило, речь идет о трех последних годах). Если они наталкиваются на отказ, то закон позволяет им напрямую выйти на банк налогоплательщика, и тот будет обязан направить им необходимые бумаги. Банковская тайна также "не работает", когда лицо, обладающее банковским счетом, подозревается в "отмывании" грязных денег, является фигурантом расследований, проводимых таможенными или финансовыми органами. Кстати, банки обязаны информировать Тракфин - французскую госструктуру финансового мониторинга - о всех подозрительных операциях, производимых клиентурой.


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников