07 декабря 2016г.
МОСКВА 
-3...-5°C
ПРОБКИ
3
БАЛЛА
КУРСЫ   $ 63.91   € 68.50
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

Банк России отозвал лицензию у "ИнтеРУС-БАНКа"

Чародеев Геннадий
12:49 10 Августа 2005г.
Опубликовано 12:49 10 Августа 2005г.
Банк России отозвал лицензию у "ИнтеРУС-БАНКа"

Банк России с 10 августа 2005 года отозвал у кредитной организации коммерческий банк развития гуманитарных программ "ИнтеРУС-БАНК" лицензию на осуществление банковских операций. Об этом сообщили в департаменте внешних и общественных связей Банка России.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

"Банком России установлены многочисленные факты нарушения ОАО КБ РГП "ИнтеРУС-БАНК" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял идентификацию и изучение своих клиентов", сказал сотрудник департамента внешних и общественных связей Банка России.

В "ИнтеРУС-БАНКе" отсутствовал должный контроль за формированием и хранением кассовых документов, допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.

За несколько месяцев текущего года банк выдал якобы на закупку сельскохозяйственной продукции денежной наличности в сумме более 36,67 млрд руб, $67 млн и 6 млн евро.

В связи с проведением инспекционной проверки деятельности "ИнтеРУС-БАНКа" один из сотрудников Банка России столкнулся с угрозами своей жизни и здоровью. Банк России передал информацию об этом чрезвычайном происшествии в правоохранительные органы и попросил принять меры по пресечению противоправных действий.

С 10 августа 2005 года в "ИнтеРУС-БАНК" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников