10 декабря 2016г.
МОСКВА 
-5...-7°C
ПРОБКИ
3
БАЛЛА
КУРСЫ   $ 63.30   € 67.21
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

Причины отзыва лицензий у "Стройпромбанка" и ФКБ

Маковецкий Георгий
11:25 11 Мая 2007г.
Опубликовано 11:25 11 Мая 2007г.
Причины отзыва лицензий у "Стройпромбанка" и ФКБ

Как мы уже сообщали, с 11 мая 2007 года ЦБ РФ отозвал лицензии ещё у двух банков - ОАО "Строительный промышленный банк" /ОАО "Стройпромбанк"/ и ООО "Финансово-кредитный банк".

Лицензия у "Стройпромбанка" отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР.
"Стройпромбанк" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В том числе банк не направлял или несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью. Кроме того, "Стройпромбанк" был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд руб. За тот же период из кассы банка было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютнообменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.

Лицензия у ФКБ также отозвана в связи с неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией требований, предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "Финансово-кредитный банк", говорится в пресс-релизе ЦБР, допустил многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. Полномочия исполнительных органов в банке приостановлены. ЦБ назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания банка Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о его ликвидации.

Руководителем временной администрации назначен заместитель начальника отдела инспектирования кредитных организаций Московского ГТУ Банка России Виктор Лука, сообщает NEWSru.com.


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников