06 декабря 2016г.
МОСКВА 
-9...-11°C
ПРОБКИ
6
БАЛЛОВ
КУРСЫ   $ 63.87   € 68.69
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

ЗА ОДИН "РУБИН" ДВА ДАГЕСТАНА ДАЮТ

Согласно обвинению, махачкалинский банк "Рубин" в нарушении закона выдавал огромные сумму

Согласно обвинению, махачкалинский банк "Рубин" в нарушении закона выдавал огромные сумму представителям так называемых фирм-помоек, не интересуясь их происхождением. При этом в "Рубин" на счета фиктивных фирм деньги переводились из московских банков под видом оплаты неких товаров и услуг. Таким образом в 2005 - 2006 годах только через "Рубин" была обналичена сумма, равная двум дагестанским бюджетам. В марте у банка была отозвана лицензия, а прокуратура республики возбудила уголовное дело. Руководство "Рубина" во главе с его директором Казбеком Гиматовым скрылось, и на скамье подсудимых оказались лишь шестеро самых мелких участников аферы - люди, по чьим паспортам регистрировались фиктивные фирмы и которые числились их руководителями. Их обвиняют в организации преступного сообщества, лжепредпринимательстве и легализации криминальных денег. Пять человек арестованы, один находится под подпиской о невыезде.
Ни обвиняемые, ни свидетели, по сути дела, пока ничего сказать не смогли. Подсудимые утверждают, что за небольшое вознаграждение они просто согласились предоставить свои паспорта и номинально возглавить левые фирмы. А операционистки банка заявили, что их делом было лишь проверять правильность заполнения платежных документов и выдавать требуемую сумму. Размеры сумм они вспомнить не смогли, хотя они, по данным обвинения, равнялись сотням миллионам за раз. Однако адвокаты считают, что никакого преступления не было, поскольку, как пояснил один из них, в деле нет потерпевших. По словам же следователей, организаторов аферы надо искать в Москве, где к расследованию уже приступил Следственный комитет при Генпрокуратуре.


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников