05 декабря 2016г.
МОСКВА 
-6...-8°C
ПРОБКИ
1
БАЛЛ
КУРСЫ   $ 64.15   € 68.47
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

ФИРМЫ ЛИПОВЫЕ, А ТЕНЕВИКИ НАСТОЯЩИЕ

Вержба Михаил
Опубликовано 01:01 14 Мая 2003г.
В Волгограде пресечена деятельность мощной преступной группы, годовой теневой оборот которой составлял не менее двух миллиардов рублей. Для реализации своих планов аферисты создали 30 (!) липовых фирм. Все они, как сейчас выяснилось, были оформлены на граждан, потерявших паспорта.

"Предприятия" занимались тем, что денно и нощно "отмывали" грязные деньги. Фирмачи также оказывали услуги по обналичиванию средств, разумеется, действуя запрещенными методами. Не брезговали преступники и подделкой финансовых документов, откровенным мошенничеством. Словом, команда подобралась такая, про которую хоть фильм снимай о "родной" мафии. Сотрудники регионального УБОПа и управления ФСБ, изобличившие финансистов-аферистов, провели около двух десятков обысков, изъяв не только документы, подтверждающие подозрения, но и обнаружив сведения о разветвленных связях группы с сотрудниками местных кредитно-финансовых структур. Фамилии подозреваемых в интересах следствия пока не называются.


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников