06 декабря 2016г.
МОСКВА 
-11...-13°C
ПРОБКИ
3
БАЛЛА
КУРСЫ   $ 63.87   € 68.69
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ

Никакая маскировка "грязных денег", в том числе и дробление крупных сумм на десятки мелких, не

Никакая маскировка "грязных денег", в том числе и дробление крупных сумм на десятки мелких, не поможет скрыть отмывание преступных капиталов... На "теневиков" нынче работает мощная, хорошо отлаженная в течение последних десяти лет система, большие коллективы специалистов. Однако и у нас трудятся не новички, а первоклассные мастера своего дела. И в этом незримом поединке они, как правило, одерживают верх...
Сегодня в прокрутку денег вовлечено нередко более 100, а иногда и свыше 150 различного рода организаций. Они друг другу продают какую-то непонятную продукцию, друг у друга что-то покупают... Денежные потоки перетекают с материка на материк, распыляются в залоговых операциях, операциях купли-продажи, выдачи ссуд. Деньги как бы растворяются, но через день или через неделю удивительным образом "материализуются". И все это для того, чтобы в виде легальных ("отмытых") доходов осесть на счетах респектабельных банков...
А в фокусе внимания финансовой разведки - только крупные транснациональные схемы, за которыми стоят серьезные "акулы" финансового и криминального мира...
Мы ведь все видим, в том числе и тех, кто дробит свой капитал на "незаметные" суммы... пытаясь скрыть доходы. Мы знаем фамилии этих людей, их адреса... Хотел бы сказать, что никому не удастся "проскочить" незамеченными. Мы плотно работаем и по этим направлениям...
Опыт зарубежных финансовых разведок показывает, что лишь после 3-4 лет их работы начинались серьезные судебные процессы. Так было во Франции, Великобритании, США, других развитых странах...
В базе данных имеется большой объем информации о покупке россиянами недвижимости за рубежом, в том числе и на подставных лиц. Придет время, и эта информация дополнит сообщения, которые мы получаем по своим каналам. Не сомневаюсь, тайное станет явным, точки над "i" будут расставлены...


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников