18 февраля 2018г.
МОСКВА 
-3...-5°C
ПРОБКИ
2
БАЛЛА
КУРСЫ   $ 56.36   € 70.65
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ

Никакая маскировка "грязных денег", в том числе и дробление крупных сумм на десятки мелких, не

Никакая маскировка "грязных денег", в том числе и дробление крупных сумм на десятки мелких, не поможет скрыть отмывание преступных капиталов... На "теневиков" нынче работает мощная, хорошо отлаженная в течение последних десяти лет система, большие коллективы специалистов. Однако и у нас трудятся не новички, а первоклассные мастера своего дела. И в этом незримом поединке они, как правило, одерживают верх...
Сегодня в прокрутку денег вовлечено нередко более 100, а иногда и свыше 150 различного рода организаций. Они друг другу продают какую-то непонятную продукцию, друг у друга что-то покупают... Денежные потоки перетекают с материка на материк, распыляются в залоговых операциях, операциях купли-продажи, выдачи ссуд. Деньги как бы растворяются, но через день или через неделю удивительным образом "материализуются". И все это для того, чтобы в виде легальных ("отмытых") доходов осесть на счетах респектабельных банков...
А в фокусе внимания финансовой разведки - только крупные транснациональные схемы, за которыми стоят серьезные "акулы" финансового и криминального мира...
Мы ведь все видим, в том числе и тех, кто дробит свой капитал на "незаметные" суммы... пытаясь скрыть доходы. Мы знаем фамилии этих людей, их адреса... Хотел бы сказать, что никому не удастся "проскочить" незамеченными. Мы плотно работаем и по этим направлениям...
Опыт зарубежных финансовых разведок показывает, что лишь после 3-4 лет их работы начинались серьезные судебные процессы. Так было во Франции, Великобритании, США, других развитых странах...
В базе данных имеется большой объем информации о покупке россиянами недвижимости за рубежом, в том числе и на подставных лиц. Придет время, и эта информация дополнит сообщения, которые мы получаем по своим каналам. Не сомневаюсь, тайное станет явным, точки над "i" будут расставлены...


Loading...





МОК разрешил ехать на Олимпиаду 169 российским спортсменам, запретив им выступать под национальным флагом. А может, ну её, Олимпиаду эту?