27 февраля 2017г.
МОСКВА 
1...3°C
ПРОБКИ
0
БАЛЛОВ
КУРСЫ   $ 57.48   € 60.45
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

ЦБ: деятельность НКО "НРКО" угрожала интересам кредиторов

Безрукова Людмила
14:44 16 Июня 2006г.
Опубликовано 14:44 16 Июня 2006г.
ЦБ: деятельность НКО "НРКО" угрожала интересам кредиторов

ЦБ РФ отозвала временную администрацию НКО "НРКО".

НКО "НРКО" допускала нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляла в установленном порядке идентификацию клиентов, сообщает ИТАР-ТАСС.

ЦБР выявил в деятельности НКО "НРКО" многочисленные нарушения банковского законодательства при организации кассовых операций и учетной политики. Кредитная организация не создала службу внутреннего контроля и не разработала соответствующие документы, регламентирующие политику организации по основным направлениям деятельности. Деятельность кредитной организации была подвержена высоким операционным рискам.

По заключению ЦБР, характер и масштаб допущенных нарушений в НКО "НРКО" свидетельствовали о наличии реальной угрозы интересам ее кредиторов.


Loading...



Президент США Дональд Трамп ужесточил миграционную политику и запретил въезд в страну гражданам семи мусульманских стран. Поддерживаете?