ЦБ РФ отозвала временную администрацию НКО "НРКО".
НКО "НРКО" допускала нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляла в установленном порядке идентификацию клиентов, сообщает ИТАР-ТАСС.
ЦБР выявил в деятельности НКО "НРКО" многочисленные нарушения банковского законодательства при организации кассовых операций и учетной политики. Кредитная организация не создала службу внутреннего контроля и не разработала соответствующие документы, регламентирующие политику организации по основным направлениям деятельности. Деятельность кредитной организации была подвержена высоким операционным рискам.
По заключению ЦБР, характер и масштаб допущенных нарушений в НКО "НРКО" свидетельствовали о наличии реальной угрозы интересам ее кредиторов.