06 декабря 2016г.
МОСКВА 
-9...-11°C
ПРОБКИ
6
БАЛЛОВ
КУРСЫ   $ 63.87   € 68.69
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

Отзыв очередных банковских лицензий

Налбандян Зураб
12:18 16 Августа 2007г.
Опубликовано 12:18 16 Августа 2007г.
Отзыв очередных банковских лицензий

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами Банка России от 15.08.2007 № ОД-602 и № ОД-600 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций Открытое акционерное общество "Международный Банк Сотрудничества" ОАО "МБС" и Инновационный коммерческий банк "Эрмитаж" (общество с ограниченной ответственностью) ИКБ "Эрмитаж" (ООО).

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензий на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитными организациями в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В деятельности ОАО "МБС" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Во второй половине июля – начале августа 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 9 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании – клиенты ОАО "МБС", со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов с юрисдикцией в Великобритании, на Британских Виргинских островах и Белизе. В тот же период банком были выданы из кассы на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму более 12 млрд. рублей.
ИКБ "Эрмитаж" (ООО) не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация неоднократно не соблюдала обязательные резервные требования, а также нарушала сроки представления отчетности в Банк России.

В марте-июле 2007 года одиннадцатью юридическими лицами – клиентами ИКБ "Эрмитаж" систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов – клиентов ЗАО "БРИ", ОАО "Стройпромбанк", ОАО "Сибирский Банк Экономического Развития", АКБ "Пико-Банк", МФ АКБ "Алекскомбанк", АКБ "ЛЕО-БАНК" (у указанных кредитных организаций впоследствии Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за нарушения требований Федерального закона № 115-ФЗ), которые, в свою очередь, в полном объеме переводили их в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, либо в наличную форму. Объемы таких операций за указанный период составили более 43 млрд. рублей. Кроме этого, в июле текущего года двумя клиентами ИКБ "Эрмитаж" в пользу английской компании по сомнительным сделкам с товарами было переведено 1,2 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 15.08.2007 № ОД-603 и № ОД-601 в ОАО "МБС" и в ИКБ "Эрмитаж" (ООО) назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсных управляющих либо ликвидаторов. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.

А также департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 15 августа 2007 года № ОД-604 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Приволжское Общество Взаимного Кредита" ЗАО КБ "Приволжское ОВК".
Лицензия у ЗАО КБ "Приволжское ОВК" аннулирована Банком России на основании статьи 23 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и представлением в Банк России соответствующего ходатайства.
По представленным банком данным, имущества кредитной организации достаточно для удовлетворения оставшихся требований кредиторов.
В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" в ЗАО КБ "Приволжское ОВК" назначена ликвидационная комиссия из представителей собственника банка.


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников