11 декабря 2016г.
МОСКВА 
-7...-9°C
ПРОБКИ
3
БАЛЛА
КУРСЫ   $ 63.30   € 67.21
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

Шимкевич подозревается в присвоении и легализации денежных средств

Маковецкий Георгий
14:17 17 Января 2007г.
Опубликовано 14:17 17 Января 2007г.
Шимкевич подозревается в присвоении и легализации денежных средств

Как мы уже сообщали, в Томской области по подозрению в совершении преступления задержан бывший управляющий ОАО "Томскнефть", депутат Томской областной думы Сергей Шимкевич.

Ранее коллегия областного суда вынесла решение о наличии в его действиях признаков состава преступления, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Напомним, Шимкевич подозревается в присвоении и легализации денежных средств.

По мнению следствия, Шимкевич совместно с рядом других лиц создал организованную преступную группу, которая провела ряд фиктивных сделок с ценными бумагами различных компаний (в том числе и с нарушением установленного в НК "ЮКОС" и его дочерних компаниях регламента совершения финансовых операций). В результате членам организованной преступной группы удалось перечислить на счет московского филиала НБ "Траст" незаконно изъятые у ОАО "Томскнефть" ВНК 5,93 млрд руб., предназначенных для погашения долгов перед налоговыми органами, тем самым получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, сообщает «Финмаркет». Эта же преступная группа организовала фиктивный обмен не имеющих реальной рыночной стоимости векселей ОАО "Томскнефть" ВНК на 14 векселей банка "Траст" общей стоимостью около 5,7 млрд


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников