Как мы уже сообщали ранее, МВД России раскрыло преступную деятельность сети из 8 кредитно-финансовых учреждений, занимавшихся отмыванием незаконно полученных денежных средств. Напомним и сумму украденных средств: свыше 200 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро.
Деньги обналичивалась, но большинство средств уходили на подставные счета в другие страны. Да и деньги были нажиты нечестно: проведение незаконных финансовых операций, разбой, хищения бюджетных средств.
Главарь группировки с кличкой Джуба отсидживается в Ницце - он еще 8 октября по поддельному российскому паспорту вылетел из Россиипричем не через VIP-зал, а через "Зал официальных делегаций" аэропорта "Шереметьево-2", которым, по идее, должны пользоваться только представители государства, руководители федерального уровня, сообщает KM.ru.
Вот банки, занимавшиеся отмыванием преступно нажитых средств: "Век банк", КБ "Новая экономическая позиция", АКБ "Родник", АКА-банк, Принтбанк, Инвесткомбанк, "Бэлком", "Центурион" (лицензии у всех отозваны), а также организации "Фонд стратегического планирования", "Некоммерческое партнерство поддержки предпринимательской активности граждан", "Учебно-образовательное объединение "Гармония","Формирование новых коммерческих структур "Бизнес-курс", "Фонд социальной поддержки инвалидов, ветеранов войны и труда вооруженных сил".