Следственные мероприятия проходят в главном управлении ЦБР по Центральному федеральному округу на улице Балчуг в Москве
В одном из подразделений Банка России в Москве проводятся следственные мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«Банк России некоторое время назад обратился в правоохранительные органы по ситуации в банке МАБ (Международный акционерный банк – TRUD.RU), у которого Банк России отозвал лицензию. По нашему обращению было возбуждено уголовное дело. Сегодняшние мероприятия правоохранителей в Банке России связаны с необходимостью получения документов для ведения следствия», - сообщили в пресс-службе.
Источник в банковских кругах уточнил, что следственные мероприятия проходят в главном управлении ЦБР по Центральному федеральному округу на улице Балчуг в Москве.
Как пояснили в Центробанке, некоторое время регулятор назад обратился в правоохранительные органы из-за ситуации в банке МАБ, у которого была отозвана лицензия.
12 сентября сотрудники Следственного комитета России и ОМОН провели выемку документов в главном управлении Центробанка по ЦФО. Выемка была также связана с ситуацией в МАБе. Напомним, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у МАБа 3 февраля.
Международный акционерный банк (МАБ) лишился лицензии 3 февраля 2016 года после обнаружения пропажи из банка более шести миллиардов рублей ФГУП «Алмазювелирэкспорт». По версии следствия, в 2007 – 2011 гг. топ-менеджер предприятия вместе со своим родственником похитили средства с депозита, размещенные ФГУПом в этом банке за счет выдачи кредитов фирмам-«однодневкам».
Официальной причиной этого стало нарушение банковского законодательства и нормативных актов ЦБ при оценке кредитного риска. По итогам выполнения требований надзорного органа по формированию резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила свой капитал. После обследования временной администрации выяснилось, что размер отрицательного капитала МАБ составил 9,8 миллиарда рублей.
По данным «Коммерсанта», одним из собственников МАБ является заместитель председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Госдумы Михаил Слипенчук. На момент отзыва лицензии он владел 68% банка.