11 декабря 2016г.
МОСКВА 
-7...-9°C
ПРОБКИ
3
БАЛЛА
КУРСЫ   $ 63.30   € 67.21
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

Ещё 2 московских банка лишены лицензий

Маковецкий Георгий
13:28 19 Марта 2007г.
Опубликовано 13:28 19 Марта 2007г.
Ещё 2 московских банка лишены лицензий

Как мы уже сообщали, согласно приказу Центробанка от 19 марта, у 2 московских банков - "Городского расчетного корпоративного банка" и "Объединенного кредитного альянса" - отозваны лицензии на осуществление банковских операций.

В сообщении департамента внешних и общественных связей Центробанка говорится: "Объединенный кредитный альянс" лишился лицензии в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Банк допускал грубые нарушения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в частности, несвоевременно отчитывался перед Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, "Объединенный кредитный альянс" нарушал сроки предоставления отчетности в ЦБ, нарушал правила ведения бухгалтерского учета и кассовых операций. "Городской расчетный корпоративный банк" проводил рискованную кредитную политику, нарушал валютное законодательство, допускал многочисленные нарушения сроков направления, порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, которые подлежат обязательному контролю, нарушал сроки предоставления отчетности в ЦБ. Кроме того, данная кредитная организация нарушала закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает IBK.ru.


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников