25 февраля 2018г.
МОСКВА 
-14...-16°C
ПРОБКИ
2
БАЛЛА
КУРСЫ   $ 56.76   € 69.63
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

За "черные" дела 2 банка Москвы лишились лицензий

Ситковский Глеб
16:31 19 Марта 2007г.
Опубликовано 16:31 19 Марта 2007г.
За "черные" дела 2 банка Москвы лишились лицензий

Как мы сообщали, в понедельник, Центробанк РФ отозвал лицензии у двух московских банков. Лицензий на осуществление банковских операций лишились ООО "КБ "Объединенный кредитный альянс"" и ЗАО "Городской расчетный корпоративный банк".

"Городской расчетный корпоративный банк" неоднократно нарушал в течение одного года порядок представления сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, проводил рискованную кредитную политику, нарушал валютное законодательство и не соблюдал сроки представления отчетности. Кроме того, с декабря 2006 года по февраль 2007 года банк осуществил несколько сомнительных сделок, общая сумма которых превышает 60 миллиардов рублей.

По сведениям ЦБ, банк "Объединенный кредитный альянс" нарушал законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов и несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, сообщают "Новые известия".


Loading...





Слова актера Алексея Серебрякова о хамстве как «национальной идеи» России вызвали широкий резонанс. А вы как к ним относитесь?