Как утверждает издание, в мошеннической схеме участвовала почти сотня фирм, большая часть которых зарегистрирована в Лондоне
Ряд крупных банков Великобритании участвовали в масштабной операции по отмыванию денег, выведенных из России. Об этом сообщило издание The Guardian.
Как утверждает газета со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении финансовые документы, за период с 2010 по 2014 год из России было вывезено не менее 20 миллиардов долларов. По мнению некоторых экспертов, сумма может быть в четыре раза больше.
Около 740 миллионов долларов были выведены и отмыты через 17 британских банков. В их числе - HSBC, Королевский банк Шотландии (The Royal Bank of Scotland, RBC), Lloyds, Barclays и Coutts. Один из высокопоставленных чиновников, участвовавших в расследовании, заявил, что эти деньги из России были «явно украдены или имели преступное происхождение».
По данным The Guardian, больше всего денег из - 545,3 миллиона долларов - прошло через гонконгское отделение банка HSBC. Через банк RBC прошли 113,1 миллиона долларов, а банк Coutts пропустил через свои счета $32,8 миллиона. Через счета банка NatWest прошли 1,1 миллиона долларов.
Кроме того, в схеме отмывания денег участвовали американские банки Citibank и Bank of America. Через них прошли 63,7 тысячи долларов.
В настоящее время следователи пытаются установить личности граждан РФ, участвовавшие в этой операции, получившей у оперативников название «Глобальная прачечная» (The Global Laundromat). По их оценкам, в мошеннической схеме участвовали около 500 человек. Среди них якобы были олигархи, московские банкиры и лица, связанные с ФСБ.
Банковские реквизиты «Глобальной прачечной» были получены от анонимных источников «Проектом по борьбе с организованной преступностью и коррупцией» (OCCRP) и российской «Новой газетой». OCCRP предоставила данные Guardian и СМИ-партнерам в 32 странах. В документах содержится информация о 70 тысячах банковских транзакциях, в том числе 1 920 банках Великобритании и 373 банках США. Предполагается, что эти данные являются частью доказательств, собранных полицией Латвии и Молдавии в ходе трехлетнего расследования.
Как полагают следователи, организаторы схемы вывели из России миллиарды долларов через банковские счета в Латвии и Молдавии. В схеме также участвовала сеть фирм с анонимными владельцами из 96 стран. Большая часть этих компаний зарегистрирована в Лондоне.
Ключевую роль в отмывании денег, как пишет Guardian, играла 21 компания. После реализации схемы они были ликвидированы.
Газета отмечает, что настоящие владельцы большинства фирм, используемых в этой схеме, остаются неизвестными из-за анонимности, гарантированной оффшорными законами.