"Юнион-Трэйд" дважды находился на грани банкротства

"Юнион-Трэйд" дважды находился на грани банкротства

Центральный Банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Юнион-Трэйд". Об этом говорится в сообщении Департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ. В банке назначена временная администрация.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов ЦБ, а также за неоднократное нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Так, банк "Юнион-Трэйд" предоставлял недостоверную отчетность и не создавал резервов на возможные потери по ссудам в необходимом объеме. В 2005 году "Юнион-Трэйд" дважды находился на грани банкротства. При этом с 1 сентября 2005 года по 1 апреля 2006 года клиенты Юнион-Трэйд провели сомнительные операции по счетам более чем на $2.4 млрд...