24 февраля 2017г.
МОСКВА 
0...2°C
ПРОБКИ
0
БАЛЛОВ
КУРСЫ   $ 57.48   € 60.45
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

"КРЫША" НАРКОТОРГОВЦЕВ СЪЕХАЛА

Волгин Юрий
Статья «"КРЫША" НАРКОТОРГОВЦЕВ СЪЕХАЛА»
из номера 134 за 23 Июля 2005г.
Опубликовано 01:01 23 Июля 2005г.

Оперативники Федеральной службы по наркоконтролю выявили в Москве нелегальную систему

Оперативники Федеральной службы по наркоконтролю выявили в Москве нелегальную систему международных денежных переводов "Хавала". Ее организовали выходцы из стран Ближнего и Среднего Востока. В столице она обосновалась с 2003 года и имела филиалы в тех странах, где есть более-менее крупная афганская диаспора. "Хавала" позволяла анонимно осуществлять валютно-обменные операции и международные денежные переводы. В основном в системе вращались "грязные" деньги, полученные от торговли контрабандой и наркотиками, прежде всего героином афганского происхождения. Месячный оборот - более 400 миллионов рублей.
Понятно, что создать в России столь разветвленную сеть иностранцам без помощи российских "советников" невозможно. Следствие уже установило причастность к финансовым аферам сотрудников ряда московских коммерческих банков. Наркополицейским удалось изъять компьютеры с информацией о незаконных сделках, а самое главное, архив системы. Во время обысков обнаружено более 200 тысяч долларов, оружие и документы фирм-однодневок, через которые обналичивались деньги. Четыре представителя "Хавалы" и сотрудник одного из столичных банков арестованы.


Loading...



Президент США Дональд Трамп ужесточил миграционную политику и запретил въезд в страну гражданам семи мусульманских стран. Поддерживаете?