Подозреваемые работали под прикрытием компаний, которые занимались реализацией лома черных металлов
Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу задержали в Северной столице трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Как установили следователи, фигуранты работали под прикрытием подконтрольных компаний, которые занимались реализацией лома черных металлов. За свои услуги обвиняемые получали не менее 5,5% от суммы, подлежащей обналичиванию.
Как сообщает ТАСС, по версии следствия, они нелегально обналичили более 192 миллионов рублей. Задержанные помещены под домашний арест.
В конце января правоохранители задержали участников преступной группы, также занимавшихся незаконным обналичиванием денег. Они переводили денежные средства по фиктивным основаниям на счета подставных юридических лиц. Оборот «черных банкиров» исчислялся сотнями миллионов рублей.