23 февраля 2017г.
МОСКВА 
0...-2°C
ПРОБКИ
0
БАЛЛОВ
КУРСЫ   $ 57.48   € 60.45
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

Банк "Центурион" производил "сомнительные операции" по перечислению денег за границу

Безрукова Людмила
17:58 24 Августа 2006г.
Опубликовано 17:58 24 Августа 2006г.
Банк "Центурион" производил "сомнительные операции" по перечислению денег за границу

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций еще у трех московских бвнков. Это ЗАО "Федеральный промышленный банк" (ФПБ), банк "Центурион" и ОАО "Универбанк".

Как сообщили в департаменте внешних и общественных связей Центробанка РФ, все три банка неоднократно нарушали закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того они предоставляли недостоверную информацию в надзорные органы и игнорировали предписания ЦБ.

Также, как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ, банк "Центурион" помимо прочего проводил "сомнительные" операции по перечислению за границу денежных средств в пользу нерезидентов в сумме 5,5 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2006 года "Центурион" в банковском рейтинге "Интерфакса" занимал 749-е место.

Во всех перечисленных банках назначены временные администрации.


Loading...



Президент США Дональд Трамп ужесточил миграционную политику и запретил въезд в страну гражданам семи мусульманских стран. Поддерживаете?