Как мы уже сообщали, Центробанк РФ отозвал лицензии у двух московских коммерческих банков - "ГРАДОБанка" и "Евростройбанка".
Нарушения в этих двух небольших - не входящих в сотню крупных - были вопиющими. "Евростройбанк" не только не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов, но и не соблюдал принудительные меры воздействия ЦБ.
А "ГРАДОБанк" направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, с нарушением установленного срока. Надо заметить, что "ГРАДОбанк" даже проводил обучающие семинар по темам: Основы работы на рынке ЦБ в России, психология поведения инвесторов, основы анализа рынка акций, практическое занятие