Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования с
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования.
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования - 10.02.2003, 10 часов 00 минут.
Подведение итогов голосования проводится по адресу: 603000, Нижегородская область, г.Н. Новгород, ул. Костина, д.4
По состоянию на 27.12.2002, дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, уставный капитал общества составляет 150 312 613 рублей. Он разделен на 112 734 490 обыкновенных акций и 35 578 123 привилегированные акции. Обыкновенных и привилегированных акций на балансе общества на 27.12.2002 нет.
Таким образом, к определению кворума приняты 112 734 490 голосующих акций общества.
По состоянию на 10 часов 00 минут 10.02.03 в счетную комиссию поступило 196 бюллетеней, представляющих 99 726 132 голосующие акции, составляющие 88,46% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Данное количество дает право считать данное собрание правомочным при принятии решений по всем вопросам повестки дня.
Недействительными в целом признаны 33 бюллетеня, представляющие 21 230 голосующих акций.
В голосовании приняли участие 163 бюллетеня, представляющие 99 704 902 голосующие акции.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации ООО "Северстальавто".
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью- договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Заволжский моторный завод" управляющей организации ООО "Север-стальавто".
СЛУШАЛИ
Холодова А.А., директора Нижегородского филиала ЗАО "Партнер", исполняющего обязанности счетной комиссии общества о результатах голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Заволжский моторный завод".
ПОСТАНОВИЛИ
Протокол счетной комиссии по результатам голосования - принять.
Решения внеочередного общего собрания акционеров принять в следующей формулировке:
По вопросу N 1. "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации ООО "Северстальавто",
большинством голосов "за" - "Передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО "Северстальавто".
По вопросу N 2. "Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Заволжский моторный завод" управляющей организации ООО "Северстальавто",
большинством голосов "за" - "Одобрить сделку с заинтересованностью - договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Заволжский моторный завод" управляющей организации ООО "Северстальавто".
Председатель собрания А.В. КОНЮХОВ
Секретарь собрания П.И. ГРУЗДЕВ