10 декабря 2016г.
МОСКВА 
-5...-7°C
ПРОБКИ
3
БАЛЛА
КУРСЫ   $ 63.30   € 67.21
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

У московского Коммерческого банка отозвали лицензию за отмывание 125 миллиардов рублей

Жарков Василий
13:19 27 Июля 2006г.
Опубликовано 13:19 27 Июля 2006г.
У московского Коммерческого банка отозвали лицензию за отмывание 125 миллиардов рублей

Как мы уже сообщали, в среду Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у ОАО Коммерческий банк развития международных финансовых технологий «Интерконтакт», зарегистрированный в Москве.

Установлено, что «Интерконтакт» неоднократно нарушал закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», об этом свидетельствуют результаты проверок.

Сообщается, что с декабря 2004 по февраль 2006 клиенты банка совершили сомнительные переводы на сумму в 125 миллиардов рублей.


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников