Как мы уже сообщали, в среду Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у ОАО Коммерческий банк развития международных финансовых технологий «Интерконтакт», зарегистрированный в Москве.
Установлено, что «Интерконтакт» неоднократно нарушал закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», об этом свидетельствуют результаты проверок.
Сообщается, что с декабря 2004 по февраль 2006 клиенты банка совершили сомнительные переводы на сумму в 125 миллиардов рублей.