По данным следствия, в конце 1990 годов прошлого века фирма "Кейстоун" начала строительство делового центра "Царев сад" в центре Москвы. Но поскольку у компании на тот момент были задолженности, новые кредиты получить она не могла. Именно потому руководители этой фирмы создали дочернюю структуру "ЛИНН", на которую московское отделение Сбербанка и согласилось открыть кредитную линию на 150 миллионов долларов. В залог был принят еще не построенный деловой центр. В итоге оказалось, что кредитные миллионы долларов по дороге к получателю значительно "усохли". Мошенническим путем было похищено 50 миллионов кредитных долларов.
Гагаринский суд также частично удовлетворил гражданский иск Сбербанка. По этому иску осужденная должна выплатить 22 миллиона долларов.
Между тем адвокат подсудимой уже заявил, что его подзащитная невиновна и приговор суда они будут обжаловать.