09 декабря 2016г.
МОСКВА 
-2...-4°C
ПРОБКИ
3
БАЛЛА
КУРСЫ   $ 63.39   € 68.25
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

Великий комбинатор Сокальский

Ситковский Глеб
10:55 29 Марта 2007г.
Опубликовано 10:55 29 Марта 2007г.
Великий комбинатор Сокальский

Как мы уже сообщали, вчера Тверской районный суд Москвы выдал санкцию на арест Бориса Сокальского, теневого собственника ряда банков, лишенных лицензии за нарушение закона о противодействии отмыванию денежных средств. На данный момент, банкиру инкриминируют отмывание 62 млрд рублей. Однако по данным Следственного коммитета, в 2004-2005 годах подозреваемый с соучастниками обналичил как минимум еще 235 млрд рублей, 391 млн долларов и 66 млн евро.

Статьи, по которым предъявлено обвинение: 172 УК ("Незаконная банковская деятельность"), статья 186 ("Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг") и статья 201 ("Злоупотребление полномочиями"). Однако уголовное дело, в рамках которого был арестован Сокальский было возбуждено еще 25 октября 2005 года.

Пока следствию удалось доказать бывшему банкиру только один эпизод незаконной деятельности. Однако озвученные при этом суммы ущерба, по версии следствия, нанесенного государству деятельностью Сокальского оказались поистине фантастическими. В уже доказанном эпизоде преступной деятельности бывшего банкира речь идет о 62 млрд руб. Кроме того, в ближайшее время следователи планируют вменить Сокальскому еще несколько эпизодов нелегальном обналичивания денег, сообщает "OPEC.ru".


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников