61-летняя жительница Красноярска занималась незаконным обналичиванием денег и получала за это проценты с операций
Центральный районный суд Красноярска вынес приговор пенсионерке, которая обвинялась в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Красноярскому краю.
61-летняя фигурантка была признана виновной по ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ч. 1 ст. 173.1 («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица») УК РФ. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, пенсионерке придется заплатить 800 тысяч рублей штрафа.
Суд и следствие установили, что в период с декабря 2014 по январь 2019 года что жительница Красноярска 1959 года рождения осуществляла банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фиктивных организаций, переводы денежных средств, открытие и ведение банковских счетов, кассовое обслуживание юридических лиц без регистрации и специального разрешения.
Действуя от имени различных фирм и пользуясь их банковскими счетами, пенсионерка занималась незаконным обналичиванием и переводами денег. За это она получала от пяти до 12% вознаграждения. В итоге она заработала более 24 миллионов рублей.
После задержания женщины у ней в квартире были обнаружены компьютерная техника, шесть мобильных телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати коммерческих фирм, а также документы и деньги.