Освободились от налогов

В Москве арестовали банду финансистов, «отмывших» без малого 100 млрд. рублей

Пока чиновники ломают головы, каким бы новым налогом покрыть дефицит федерального бюджета, специалисты половчее придумали верный способ выводить из поля зрения налоговиков десятки миллиардов рублей. На днях в Москве задержали целую банду биржевых брокеров, промышлявших сокрытием доходов сторонних организаций.

Мошенников взяли прямо за работой: как сообщает пресс-служба ФСБ, на этот раз они пытались спрятать за границей 3,2 млрд. рублей. По данным следствия, деньги были выручкой за различные товары или услуги и поступали на счета фирм-однодневок. Затем суммы с девятью нулями переводились в инвестиционные компании по договорам брокерского обслуживания, а в этом случае согласно закону денежные средства не облагаются НДС. Чтобы чистота этих инвестиций не вызывала сомнений, брокеры выводили их на биржу, покупали акции, продавали эти акции своим же офшорным компаниям, а те, в свою очередь, снова выставляли их на продажу, но уже из-за границы. Конечная выручка переводилась в несколько прибалтийских банков.

Таким образом, денежные переводы выглядели вполне легально, а правоохранительным органам пришлось потратить немало сил, чтобы проследить их конечный маршрут. Тем не менее совместными стараниями ФСБ, МВД и Федеральной службы по финансовым рынкам схему раскрыли, а мошенников «накрыли». Главой группировки, как утверждает следствие, был некий Роман Недялков. Только за 2010 год его финансовая банда вывела за границу 100 млрд. рублей, в результате чего госказна недобрала в виде неуплаченного НДС более 15 млрд.