11 декабря 2016г.
МОСКВА 
-7...-9°C
ПРОБКИ
3
БАЛЛА
КУРСЫ   $ 63.30   € 67.21
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

ЦБ: "Трансрегиональная финансовая компания" не контролировала сомнительные денежные операции

Безрукова Людмила
11:55 31 Августа 2006г.
Опубликовано 11:55 31 Августа 2006г.
ЦБ: "Трансрегиональная финансовая компания" не контролировала сомнительные денежные операции

Центробанк РФ отозвал лицензии "Трансрегиональной финансовой компании" (ТФК). Причиной отзыва лицении, по сообщению ЦБ, является нарушение закона о "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В том числе, ТФК нарушала порядок и сроки направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Согдасно сообщению ЦБ, ТФК создавала недостаточный объем резервов на возможные потери и предоставлял недостоверную отчетность, не выполнял требований Банка России, а также резко активизировала операции по снятию со счетов наличных денежных средств в крупных размерах. В июле 2006 года только на закупку сельскохозяйственной продукции из кассы банка было выдано 9,5 миллиардов рублей.

В банке назначена временная администрация.

Ранее сообщалось также об отзыве лицензии у другого московского банка - ООО КБ "ОТБанк". Причиной также явилось нарушение норм закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов..."


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников