Центробанк РФ отозвал лицензии "Трансрегиональной финансовой компании" (ТФК). Причиной отзыва лицении, по сообщению ЦБ, является нарушение закона о "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В том числе, ТФК нарушала порядок и сроки направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Согдасно сообщению ЦБ, ТФК создавала недостаточный объем резервов на возможные потери и предоставлял недостоверную отчетность, не выполнял требований Банка России, а также резко активизировала операции по снятию со счетов наличных денежных средств в крупных размерах. В июле 2006 года только на закупку сельскохозяйственной продукции из кассы банка было выдано 9,5 миллиардов рублей.
В банке назначена временная администрация.
Ранее сообщалось также об отзыве лицензии у другого московского банка - ООО КБ "ОТБанк". Причиной также явилось нарушение норм закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов..."