Сотрудники правоохранительных органов Москвы выявили канал, по которому из России незаконно выводились денежные средства. По оперативным данным, организаторы схемы вывели за рубеж валюты более чем на один миллиард рублей.
Как сообщает пресс-центр МВД РФ, в деятельности подозреваются руководители ряда фиктивных коммерческих фирм, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений.
По данным следствия, злоумышленники через фирмы-«однодневки» заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами - якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, они перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии.
В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. Таким образом за рубеж было незаконно выведено более одного миллиарда рублей.
Подозреваемые в организации указанной противоправной деятельности задержаны. Один из фигурантов заключен под стражу, в отношении еще двоих других избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Сотрудники полиции провели 15 обысков по местам проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают сроки лишения свободы от пяти до 10 лет.
