Главная Экономика 13:24 21 Марта 2017 2821
Чтоб деньги не пахли: британские банки отмыли $740 млн, украденных в России

Как утверждает The Guardian, к реализации схемы причастны около 500 человек, в том числе сотрудники ФСБ РФ, российские банкиры, олигархи и влиятельные лица 

Виктория Фоменко

Британские банки приняли участие в отмывании почти 740 миллионов долларов, выведенных мошенниками из России. С такими выводами выступили аналитики британской газеты The Guardian, опубликовав материал с говорящим названием – The Global Laundromat(«Глобальная прачечная»).

Обозреватели издания утверждают, что в преступном бизнесе замешаны 17 банков королевства, в числе которых – такие «монстры» финансового рынка, как Lloyds, Barclays, Royal Bank of Scotland и HSBC.

Документы, попавшие в распоряжение редакции, позволяют говорить о прохождении через преступную схему примерно 20 миллиардов долларов в период с 2010 по 2014 годы. Общий же объем средств, выведенных за этот период, может достигать 80 миллиардов долларов.

Источник газеты, принимающий участие в расследовании схемы отмывания конкретно российских денег, заявил, что не сомневается в том, что эти средства выведены из страны незаконно или вовсе имеют криминальное происхождение. К реализации схемы, как утверждают в «Гардиан», причастны около 500 человек, в том числе сотрудники ФСБ, российские банкиры, олигархи и влиятельные лица.

Российский след

Комментаторы отметили, что из текста статьи не совсем понятно, были ли эти миллиарды проведены через британские или какие-либо другие банки.

Российские обозреватели, в свою очередь, подчеркнули, что публикация The Guardian опирается на документы Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и результаты недавнего расследования «Новой газеты». Последняя накануне сообщила, что главными бенефициарами так называемой «молдавской схемы» вывода денег якобы являются совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин, владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс.

По данным «НГ», Крапивин является единственным владельцем нескольких компаний, упоминавшихся в «панамских архивах». С 2011 по 2014 на счета его фирм в швейцарских банках поступили 277 миллионов долларов. Деньги, по данным издания, были перечислены от офшорных компаний, которые подавали иски против российских банков в молдавские суды.

Также издание утверждает, что в панамских документах упоминалась фирма, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, владельцем которой является Георгий Генс. Компания «Ланит», возглавляемая этим предпринимателем, пока отрицает его причастность к выводу средств.

Дырявая страна

Экономисты неоднократно отмечали, что финансовые проблемы России во многом связаны не с нехваткой денег как таковых, а с отсутствием контроля за трансграничным движением капиталов. Миллиарды долларов ежегодно утекают из РФ – как по легальным, так и по нелегальным каналам.

На законных основаниях деньги из страны выводят Центробанк, скупающий долговые обязательства Соединенных Штатов (так называемые «трежерис») и другие ценные бумаги, а также трудовые мигранты, массово отправляющие заработанные деньги домой, семьям, оставшимся жить в родных странах. Нелегальным же выводом занимаются множество криминальных и теневых структур.

В некоторых случаях создатели мошеннических схем подключают к работе даже правоохранительные органы и суды. Именно так действовали создатели пресловутой «молдавской схемы». Суть аферы заключалась в том, что подставные иностранные компании подавали иски к российским контрагентам, требуя «возмещения убытков» или погашения несуществующих кредитов. Ответчик «соглашался с требованиями», после чего деньги на законных основаниях покидали Россию.

Для пущей надежности мошенники несколько лет пользовались услугами молдавских судов, от которых и пошло название схемы. Впрочем, отмечают обозреватели, для этих же целей вполне подходит и российское правосудие: в феврале текущего года стало известно, что Служба судебных приставов (ФССП) РФ перечислила в пользу иностранных истцов около 37 миллиардов рублей.

Комментируя ситуацию, представители Центробанка отметили, что не могут воспрепятствовать мошеннической схеме: ведь в техническом плане все операции являются законными. ФССП также заявила, что не может отказать мошенникам в переводе средств. Праздник аферистам могли бы испортить суды, но пока российская Фемида не сильно интересуется тем, каким образом офшорные компании с уставным капиталом в тысячу долларов ухитряются «выдать» российским контрагентам миллионные займы. 

И вновь (в который уже раз) вдруг развернулось обсуждение темы про богатство и богатых

Ирина Хмара, спецкор «Труда»
Труд
Фото: West Coast Surfer/moodboard, globallookpress.com

Кто эти люди и почему в России их, мягко говоря, не очень любят, по старинке утверждая, что трудом праведным не наживешь палат каменных? Толчком к спорам на старую тему послужили два любопытных социологических...

В России наметился бум частного инвестирования

Максим Башкеев
Труд
Фото: © Bulkin Sergey,globallookpress.com

В январе был побит очередной рекорд: число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, превысило 30 млн человек. Этак скоро каждый пятый взрослый россиянин вслед за канувшим в историю Леней Голубковым...

Экономика 23:01 / 31 Января 2024 2903
На своих четырех…

С 1 февраля депутатов и чиновников планировали пересаживать на отечественные автомобили. А где их столько взять?

Александр Киденис
Труд
Внеочередную замену импортного транспорта на отечественный обещают пока только думскому начальству. Фото: «Комсомольская правда», globallookpress.com

«Российские автомобили Lada Vesta поступили в гараж Госдумы и уже вышли на линию, — сообщил журналистам депутат Олег Леонов из фракции «Новые люди». — Машины достойные, и я считаю,...

Экономика 23:01 / 31 Января 2024 2819
Лифт застрял!

Вслед за массовыми отключениями тепла в многоэтажках к россиянам подкралась новая напасть: они могут остаться без лифтов

Ирина Хмара, спецкор «Труда»
Труд
К 2025 году завершится срок эксплуатации каждого пятого лифта в стране. А заменить их не получится. Фото: Елена Майорова, globallookpress.com

2024-й пора объявлять годом ЖКХ: ни дня без новостей от коммунальщиков! То в разгар морозов жители многоэтажек во многих регионах остались без отопления из-за аварий на сетях, то дворники по всей стране...

Экономика 00:07 / 09 Февраля 2024 2798
Слегка ржавые, но едут

На наших глазах в страну вернулся постсоветский авторынок: падает спрос на новые машины, зато растет ввоз сильно подержанных иномарок из-за рубежа

Алекс Зверев
Труд
Годовой ввоз б/у машин из-за рубежа превысил 1,2 миллиона штук. Фото: Сергей Булкин/news.ru, globallookpress.com

Крупнейшие российские автозаводы Самарской, Ульяновской и Нижегородской областей говорят о снижении объемов производства из-за сокращения продаж, о чем заявлено в докладе Центробанка о региональной политике. Впрочем,...

За утечки личных данных клиентов хотят карать руководителей финансовых организаций

Михаил Морозов, обозреватель «Труда»
Труд
По мнению Роскомнадзора, участившиеся взломы баз данных — часть гибридной войны Запада с Россией. Фото: Николай Гынгазов, globallookpress.com

Банк России готовит законопроект, вводящий персональную ответственность высших руководителей финансовых организаций — банков, страховых компаний, МФО — за утечки личных данных клиентов. Документ также предполагает...

Экономика 20:01 / 27 Января 2024 2322
Снова буржуйки?

А как прикажете выживать в многоэтажке при минус 30 с отключенными «удобствами»? разве что запить

Ирина Хмара, спецкор «Труда»
Труд
Ролики в Сети рассказывают о том, как правильно буржуйку установить в квартире и вывести трубу в окно. Хотя все эти хитрости не вполне законны

Коммунальный коллапс, разразившийся с приходом январских морозов во многих регионах России, никуда не исчез. Тысячи людей остались в своих квартирах без отопления, а многие еще и без электричества. Сейчас в Сети...

Экономика 19:01 / 10 Февраля 2024 2252
Ах, белый теплоход…

Билеты на морские путешествия раскупаются как горячие пирожки

Максим Башкеев
Труд
Фото: Peter Zimmermann/dpa-Zentralbild, globallookpress.com

Правительство продолжает стимулировать внутренний туризм. Подготовлен законопроект по обнулению НДС для круизных судов, курсирующих из наших портов. Хотя билеты на морские путешествия и так раскупаются как горячие пирожки. Напомним:...

Экономика 00:01 / 26 Января 2024 2086
Губит людей не пиво

Трезвый взгляд на «рынок под градусом»

Александр Киденис
Труд
Ввоз в Россию пива из недружественных стран в опасности. Фото: Imago/Rüdiger Wölk, globallookpress.com

В Госдуме созрел очередной патриотический законопроект: о запрете ввоза в Россию пива из «недружественных» стран. Депутат от ЛДПР Алексей Диденко, заместитель руководителя фракции, уже обратился к премьер-министру...

Специалисты рассказали, как сделать работу российских складов более безопасной

Эксперты отмечают, таких происшествий станет меньше, когда на больших складах появятся подготовленные профессионалы. Фото: «Комсомольская правда», globallookpress.com

25 января в московском информационном агентстве «Аврора» прошел круглый стол независимого профсоюза «Новый Труд» (НПНТ), посвященный вопросам предотвращения аварийных ситуаций в платформенной экономике, в частности –...

Советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что она составляет один триллион долларов

Фото: Bernhard Claßen/imagebroker.com, globallookpress.com

Правящий на Украине политический режим хочет получить с России «компенсацию» за ущерб в размере одного триллиона долларов. Как передает ТАСС, об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. В эфире...

Экономист Сироткин считает, что банковские вклады не приносят дохода своим владельцам, так как реальная инфляция «съедает» всю прибыль

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Pressgloballookpress.com

Вклады в банках не покрывают реальную инфляцию в России, поэтому заработать на них довольно сложно. Такого мнения придерживается старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин. По его словам,...

Компания «Русский Уголь» намерена в судебном порядке взыскивать убытки, понесенные из-за неисполнения контракта 

Фото: https://ruscoal.ru

Угольную отрасль захлестнула волна разбирательств между добытчиками угля и инфраструктурными компаниями, участвующими в логистических цепочках. В минувший понедельник, 5 февраля, было опубликовано заявление компании «Русский Уголь»,...

Ограничение будет носить временный характер и применяться только в момент «наибольшей опасности» 

Фото: Виктор Гусейнов, globallookpress.com

Минтранс России подготовил новые правила безопасности в аэропортах, согласно которым провожающим и встречающим будет запрещено проходить в здания воздушных гаваней. Об этом в пятницу, 17 февраля сообщает РБК. «При этом вопросы сопровождения...

В России появились сразу два новых ГОСТа. Зачем они нужны и что они могут изменить в нашей жизни?

Максим Башкеев
Труд
Российские сервисы доставки держатся на крепких плечах и мускулистых ногах людей, развозящих по домам покупки миллионов граждан. Фото: Максим Константинов, globallookpress.com

В России появились сразу два новых ГОСТа: на доставку товаров и продуктов питания из магазинов и готовых блюд из кафе и ресторанов. По замыслу авторов, эти документы должны улучшить качество услуг на этом...

Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021–2022 годах

Фото: Alexander Legky, globallookpress.com

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 4% в пятницу днем, 23 февраля. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE, они опустились ниже 250 долларов за тысячу кубометров впервые с середины 2021 года. Мартовские (ближайшие)...





Подписаться

Еженедельная рассылка самых важных и интересных новостей от Труда. Без спама.

Подписаться
Спасибо!

Вы подписались на еженедельную рассылку от Труда. Мы пришлем Вам первый выпуск сегодня.

Порядок разделов

Для того, чтобы изменить порядок раделов, передвиньте их и установите в нужной последовательности

Сохранить
Спроси у юриста

Квалифицированные юристы помогут разобраться в правовых коллизиях вашей проблемы

Хотите получать уведомления о самых важных новостях от Труда?