Банк России с 24 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у двух московских банков - «ЕДИНСТВЕННЫЙ» и «Таурус Банк».
Как сказано в сообщении регулятора, руководство ООО КБ «ЕДИНСТВЕННЫЙ» неоднократно нарушало в течение одного года требования, предусмотренные законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кроме того, банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кредитная организация являлась транзитным звеном при проведении ее клиентами сомнительных операций в значительных объемах.
Банк также не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных данных об операциях, подлежащих обязательному контролю.
«Таурус Банк» также проводил высокорискованную кредитную политику, отмечает регулятор. Руководство банка не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, а также операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. По состоянию на 1 апреля банк «ЕДИНСТВЕННЫЙ» занимал 652-е место в банковской системе Российской Федерации, Таурус Банк – 436-е место.
