Главная Жизнь 09:55 26 Октября 2015 1103
США заподозрили Deutsche Bank в нарушении антироссийских санкций

Американский Минюст проверяет «зеркальные» сделки, которые осуществляли российские клиенты банка

trud.ru

Работа московского отделения крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank стало объектом проверки департамента юстиции США и Управления финансовых услуг Нью-Йорка.

Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, поводом для расследования стали так называемые «зеркальные» сделки, которые осуществляли российские клиенты банка. Через московский офис Deutsche Bank они покупали ценные бумаги в рублях, а затем продавали эти бумаги за иностранную валюту, в том числе доллары США, через офис банка в Лондоне. Объем таких торгов мог достигать шести миллиардов долларов.

Американские власти проверяют эти сделки на нелегальный вывод средств из России. Кроме того, контролирующие органы США также изучают, есть ли у банка отвечающие требованиям и готовые к использованию программы по соблюдению правовых норм в связи с санкциями в отношении России и предоставил ли банк достоверную информацию регулирующим органам.

По данным источников газеты, центральной фигурой расследования является глава отдела акций Deutsche Bank в России, гражданин США Тим Уисвелл. Он был отстранен в ходе внутреннего расследования.

Как напоминает РИА Новости, в августе сообщалось, что федеральные прокуроры США проводят расследование в связи со сделками на сумму в несколько миллиардов долларов, которые осуществил крупнейший немецкий банк Deutsche Bank от имени российских клиентов в течение 2015 года.

Deutsche Bank является крупнейшим инвестиционным банком в Европе и одной из ведущих иностранных финансовых организаций в России. Недавно Deutsche Bank решил закрыть в России департамент инвестиционно-банковских услуг, передает «Интерфакс». В РФ продолжит работу подразделение коммерческих банковских услуг, которое оказывает услуги по торговому финансированию, управлению денежными средствами клиентов, финансированию оборотного капитала и валютным операциям.

 

Украинская сторона получила столько же военнопленных, сообщили в Министерстве обороны РФ

Фото: Владимир Баранов, globallookpress.com

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «25 на 25». Об этом сообщила в социальной сети «ВКонтакте» пресс-служба Министерства обороны РФ. В результате переговоров на Родину вернулись 25 российских военнослужащих....

Выдача одного из них вызвала широкий общественный резонанс

Фото: «Комсомольская правда», globallookpress.com

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам выдач жилищных сертификатов в подмосковном городе Мытищи. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства. «В социальных медиа сообщалось о возможных нарушениях при выдаче жилищных...

Откуда пошел террор?

Валерий Володченко
Труд
Покушение на жизнь Государя Императора Александра II-го. Взрыв 2-го снаряда 1 марта 1881 года. Арнольд Бальднигер (1850—1911). Фото из открытых источников

Дня не проходит, чтобы СМИ не вещали о коварных террористах, не признающих границ ни географических, ни юридических, ни моральных. На этой неделе пошумели вокруг взрыва в московском элитном комплексе...

Жизнь 00:11 / 17 Января 2025 4713
Далеко от Москвы

Есть ли жизнь за МКАД? «Труд» ответственно заявляет: есть! Да еще какая!

Юрий Совцов, ведущий рубрики
Труд
Фото: Светлана Возмилова, globallookpress.com

Для начала, читатель, предлагаю нехитрую задачку. В прошлом году средняя заработная плата российских женщин и мужчин составила соответственно 61,1 тысячи и 87,7 тысячи рублей. Выходит, разница в зарплатах — почти...

На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» спустили на воду крупнейший в России рыболовный траулер «Виктор Гаврилов»

Владислав Ржевский, Калининград
Труд
Фото с сайта Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь»

На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» событие: здесь спустили на воду крупнейший в России рыболовный траулер «Виктор Гаврилов». Строили его по заказу камчатского Рыболовецкого колхоза имени...

Адпатации к змеиному яду не бывает. Наоборот: повторный укус опаснее первого!

Георгий Настенко
Труд
МГУ Эдуард Галоян. Фото из личного архива

По восточному календарю 2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Где мы, а где восточный календарь? Не скажите! Замечено, что к началу года Собаки наши соотечественники чаще обычного принялись покупать щенков —...

Жизнь 00:02 / 17 Января 2025 3939
Календарь: 17 января

65 лет назад начался неуправляемый дрейф самоходной баржи Т-36

Труд
Спасённые с баржи Т-36 Крючковский, Поплавский, Зиганшин. Фото из открытых источников.

1605 Вышел первый том одного из самых знаменитых романов мировой литературы — «Дон Кихот» Мигеля Сервантеса. Второй том был опубликован в ноябре 1615 года. 1847 Родился Николай Егорович Жуковский, отец...

За аварии без тяжких последствий злостных нарушителей ПДД раньше обычно штрафовали, но не судили. Но возник прецедент

Евгений Акатов
Труд
Фото: Замир Усманов, globallookpress.com

Злостных нарушителей ПДД у нас обычно штрафовали, но не судили, если они не совершили аварию с тяжкими последствиями. Теперь появился прецедент. В Дагестане суд впервые в России за выезд на встречную...

35 лет назад в Баку были введены войска в связи с беспорядками в ходе армяно-азербайджанского конфликта

Гузель Агишева, редактор отдела «Общество»
Труд
Фото: Imago/www.imago-images.de, globallookpress.com

Накануне инаугурации Трампа «эксперты» всевозможных круглых столов и ток-шоу спорят на все лады о том, что ждет человечество в ближайшем будущем, а что — в отдаленном. Говорят с напором,...

Жизнь 00:01 / 31 Января 2025 3767
Грабеж на Курской дуге

Депутаты, чиновники и бизнесмены из Курской области знатно погрели руки на строительстве линии на границе с Украиной

Алекс Зверев
Труд
Воры открыли украинским боевикам дорогу на российскую землю. Фото: Владимир/Синьхуа, globallookpress.com

Генпрокуратура пытается взыскать 3,2 млрд рублей с курских чиновников, депутатов и бизнесменов, разворовавших выделенные из бюджета деньги на сооружение оборонительной линии на границе с Украиной. Чем, по сути,...

Жизнь 00:06 / 17 Января 2025 3582
Провокация

Много ли надо человеку для счастья? Да всего ничего: пройти по парку или бульвару и не наступить в «собачий привет». Но где же в большом городе найти такую тропку?

Гузель Агишева
Труд
Фото: Bernard Jaubert, globallookpress.com

Позвонила приятельница-психологиня: — Ты как относишься к провокациям? — Плохо. — Жаль. У меня аспирант такой интересный тест придумал, позарез нужен человек твоего психотипа. — Какого же...

Жизнь 20:01 / 18 Января 2025 3446
Последняя колонка

Россия по-прежнему «самая читающая страна в мире»

Труд
Фото: © Zamir Usmanov, globallookpress.com

В метро не разучились читать Советские граждане в метро держали в руках газеты, а теперь все дружно уткнулись в гаджеты. Однако недавний опрос SuperJob показал, что наша страна по-прежнему может считаться «самой...

В России от года Змеи ждут неприятностей, и его хозяйка обычно не обманывает ожиданий

Марина Крючкова
Труд
В 2025-м Змея станет хозяйкой с 29 января. Фото: Chu Baorui/Синьхуа, globallookpress.com

Судя по опросам, почти треть сограждан все еще не разбирали новогоднюю елку. А шесть процентов так прямо и заявили, что сделают это только после китайского Нового года. Который у нас уже «прописался»: в честь...

Жизнь 00:02 / 31 Января 2025 3160
Прости нас, Черное море!

Можно ли будет этим летом отдохнуть в Анапе

Марина Крючкова
Труд
Танкер «Волгонефть-239», севший на мель у мыса Панагия, 20 января 2025 г. Фото: Roman Naumov, globallookpress.com

«Вы поедете летом в Анапу?» — спросили в одной из популярных групп во «ВКонтакте» в декабре, вскоре после крушения в Керченском проливе двух танкеров, из которых вылилось...

Маньяки бродят не только в телесериалах...

Марина Суранова
Труд
Фото: ru.freepik.com

Наше телевидение регулярно потчует зрителей сериалами, где проницательные следователи годами ведут поиск серийных убийц — жестоких, коварных и так похожих на обычных людей. Иной раз просто хочется выключить телевизор, отгородиться...

 Шестую часть мазута, собранного в мешки после катастрофы танкеров, штормом унесло обратно в море

Георгий Настенко, корреспондент «Труда»

 В Черном море произошло сильнейшее в истории загрязнение акватории. Несмотря на усилия тысяч людей, до ликвидации последствий катастрофы и очищения воды и берега еще очень далеко. Катастрофа стала следствием крушения двух танкеров –...





Подписаться

Еженедельная рассылка самых важных и интересных новостей от Труда. Без спама.

Подписаться
Спасибо!

Вы подписались на еженедельную рассылку от Труда. Мы пришлем Вам первый выпуск сегодня.

Порядок разделов

Для того, чтобы изменить порядок раделов, передвиньте их и установите в нужной последовательности

Сохранить
Спроси у юриста

Квалифицированные юристы помогут разобраться в правовых коллизиях вашей проблемы

Хотите получать уведомления о самых важных новостях от Труда?