Работа московского отделения крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank стало объектом проверки департамента юстиции США и Управления финансовых услуг Нью-Йорка.
Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, поводом для расследования стали так называемые «зеркальные» сделки, которые осуществляли российские клиенты банка. Через московский офис Deutsche Bank они покупали ценные бумаги в рублях, а затем продавали эти бумаги за иностранную валюту, в том числе доллары США, через офис банка в Лондоне. Объем таких торгов мог достигать шести миллиардов долларов.
Американские власти проверяют эти сделки на нелегальный вывод средств из России. Кроме того, контролирующие органы США также изучают, есть ли у банка отвечающие требованиям и готовые к использованию программы по соблюдению правовых норм в связи с санкциями в отношении России и предоставил ли банк достоверную информацию регулирующим органам.
По данным источников газеты, центральной фигурой расследования является глава отдела акций Deutsche Bank в России, гражданин США Тим Уисвелл. Он был отстранен в ходе внутреннего расследования.
Как напоминает РИА Новости, в августе сообщалось, что федеральные прокуроры США проводят расследование в связи со сделками на сумму в несколько миллиардов долларов, которые осуществил крупнейший немецкий банк Deutsche Bank от имени российских клиентов в течение 2015 года.
Deutsche Bank является крупнейшим инвестиционным банком в Европе и одной из ведущих иностранных финансовых организаций в России. Недавно Deutsche Bank решил закрыть в России департамент инвестиционно-банковских услуг, передает «Интерфакс». В РФ продолжит работу подразделение коммерческих банковских услуг, которое оказывает услуги по торговому финансированию, управлению денежными средствами клиентов, финансированию оборотного капитала и валютным операциям.