Банк России своим приказом от 9 августа отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Банка социального развития «Резерв» (Челябинск) и банка «Анелик РУ» (Москва), а также у небанковской кредитной организации (НКО) «Континент Финанс».
Как сообщается на сайте регулятора, «в течение последних нескольких месяцев деятельность банка «Резерв» сопряжена с повышенными кредитными рисками». В июне и июле Центробанк выявил там операции, направленные на «замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества». Кроме того, руководство банка пыталось скрыть утрату значительной части денежных средств. При этом руководство банка фактически самоустранилось от решения возникших проблем.
Что касается банка «Анелик РУ», то в его деятельности выявлены нарушения «антиотмывочного» законодательства в области противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, с кона прошлого года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием.
НКО «Континент Финанс» также не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов с целью обналичивания денежных средств.
Банки «Резерв» и «Анелик Ру» являются участниками системы страхования вкладов, НКО «Континент Финанс» - нет.
По состоянию на 1 августа банк «Резерв» занимал по величине активов 415-е место в банковской системе РФ, банк «Анелик РУ» - 524-е место, НКО «Континент Финанс» - 568-е место.
