ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций ещё у двух банков - у ООО КБ "Объединенный кредитный альянс" и ЗАО "Городской расчетный корпоративный банк", сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

По мнению ЦБ ООО КБ "Объединенный Кредитный Альянс" допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и несвоевременного направления в федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. А ЗАО "ГРКБ" допустило многочисленные нарушения представления сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу, проводило рискованную кредитную политику, нарушало валютное законодательство, а также не соблюдало сроки представления отчетности, сообщает Газета.Ru.