Труд: Французский банк заплатит США $9 миллиардов за нарушение санкций

Главная Политика 08:58 23 Июня 2014 9038

Французский банк заплатит США $9 миллиардов за нарушение санкций

Штраф наложен на банк BNP Paribas за участие в торговле суданской нефтью

trud.ru

Напечатать

Французский банк BNP Paribas SA выплатит властям США штраф в сумме от восьми до девяти миллиардов долларов. Руководство банка согласилось признать вину в нарушении режима санкций против нескольких стран.

Как сообщает издание Waal Street Journal, штраф наложен за участие BNP Paribas в торговле суданской нефтью в 2002 – 2009 годах. Сделки банка попали в поле зрения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США, поскольку осуществлялись в американских долларах. Французскому и общеевропейскому законодательству такие действия не противоречат.

Как пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, представители банка согласились признать вину в сговоре с целью нарушения «Акта о международных чрезвычайных экономических полномочиях». Он позволяет Белому дому вводить санкции против иностранных государств.

Кроме штрафа, на банк могут наложить ограничения в совершении сделок в долларах США на срок до нескольких месяцев. Также банк уволит более 30 сотрудников.

Ранее США грозили банку штрафом в сумме 10 миллиардов долларов, однако министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус называл эту сумму неприемлемой.

По версии Минфина США, банк BNP Paribas на протяжении пяти лет сотрудничал с банками и государственными учреждениями в Судане и проводил через них платежи в то время, когда «народ и США обвиняли власти Судана в совершении геноцида населения». Подозрения у следователей вызвали платежи на сумму 30 миллиардов долларов. В общей сложности во время расследования США проверили сделки и транзакции более чем на $100 миллиардов.

Кроме того, банк «содействовал проведению платежей в Иран и другие страны, которые находились под санкциями». Большинство транзакций были связаны с нефтяными сделками. Следователи также искали следы торговли оружием, однако им не удалось найти доказательств.

США неоднократно добивались крупных штрафов от международных банков по похожим делам. В 2012 году британская банковская группа HSBC заплатила 1,9 миллиарда долларов, чтобы снять обвинения в работе со странами, находящимися под санкциями США. Также швейцарский банк Credit Suisse признал себя виновным в сокрытии данных об американских налогоплательщиках от властей США и заплатил 2,6 миллиарда долларов штрафа.

Санкции против Судана были введены США в 1997г. в связи с нарушением в стране прав человека. В 2007 году было принято решение об их продлении. Тогда же BNP Paribas SA официально свернул свой бизнес в Судане.

Банк BNP Paribas SA был создан в 2000 году в результате слияния Banque Nationale de Paris (BNP) и инвестиционного банка Paribas. Он входит в шестерку наиболее влиятельных банков мира. Финансово-кредитная организация является одним из лидеров по объему депозитов в еврозоне.

Напечатать

Политика 00:01 / 10 Апреля 2026 9313

Опасный случай Дональда Трампа

Пару дней весь мир, наблюдая за происходящим вокруг Ирана, гадал, нажмет ли Неистовый Донни на красную кнопку

Олег Шевцов, политический обозреватель «Труда»

Труд

Эта неделя наполнена такими тревогами и страхами, перед которыми все предыдущие выглядят детским лепетом. Пару дней весь мир, наблюдая за происходящим вокруг Ирана, гадал, нажмет ли Трамп на красную кнопку, отдаст ли...