05 декабря 2016г.
МОСКВА 
-6...-8°C
ПРОБКИ
1
БАЛЛ
КУРСЫ   $ 64.15   € 68.47
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

За проведение сомнительных операций три банка лишились лицензии

Волгин Юрий
15:42 24 Августа 2006г.
Опубликовано 15:42 24 Августа 2006г.
За проведение сомнительных операций три банка лишились лицензии

Федеральный промышленный банк, "УниверБанк" и Универсальный коммерческий банк лишились сегодня лицензии на осуществление своей деятельности по распоряжению Банка России.

По заявлению представителя Центробанка, действия нарушителей неоднократно противоречили статьям 6 и 7 закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и сразу нескольким нормам закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Деятельность ФПБ была связана с проведением платежей клиентов в целях вывода средств за рубеж и уклонения от обязательных таможенных процедур, отмечает ЦБ РФ. В период с июня 2005 года по март 2006 года общий объем вывода за рубеж денежных средств, в основном в офшорные зоны, составил 31,5 млрд рублей. Банк "Центурион" помимо прочего проводил "сомнительные" операции по перечислению за границу денежных средств в пользу нерезидентов в сумме 5,5 млрд рублей. "Универбанк" также допускал многочисленные нарушения в своей работе и был вовлечен в проведение сомнительных операций, сообщает Полит.ру.


Loading...



В ГД внесли законопроект о декриминализации побоев родственников