Утром понедельника, 25 ноября, российские правоохранители сообщили о задержании шестерых членов этнического преступного сообщества, специализировавшихся на незаконной банковской деятельности.
Задержанные, как стало известно прессе, имеют самое прямое отношение к организации теневой коммерции на крупнейших российских рынках, в том числе и на скандально известной овощебазе в московском районе Западное Бирюлево, месяц назад пострадавшей от националистических погромов.
Вырученные же преступными способами деньги представители группировки отправляли на финансирование исламистской террористической организации.
О чем не ведают посетители рынков
Как рассказали журналистам представители МВД, сообщество теневых банкиров насчитывало около сорока активных участников и состояло из нескольких территориально обособленных подразделений. Руководили им граждане России, Грузии и Узбекистана.
Ежемесячный денежный оборот группировки составлял полтора миллиарда рублей. По данным следователей, участники сообщества занимались теневой коммерцией на самых известных и прибыльных рынках Москвы, Подмосковья и других российских регионов. В частности, их присутствие «обнаружилось» на рынках Пермского края, Покровской овощебазе и других известных торговых площадках.
Наличные средства, полученные от предпринимателей из Азербайджана, Средней Азии, Грузии и Абхазии, теневые банкиры при помощи фирм-однодневок, которых, по данным правоохранителей, было для этого создано около 120, – выводили из России в интересах уроженцев среднеазиатских республик, занимавшихся опять-таки нелегальной рыночной торговлей. В том числе, – утверждают следователи, – и на недавно закрытой овощебазе в Западном Бирюлеве.
На то, чтобы подробно разузнать схемы деятельности участников группировки, полиции понадобилось полтора года. А в спецоперации по задержанию банкиров участвовали сотрудники ФСБ, спецназа и практически весь оперативный состав главного управления МВД России по Центральному федеральному округу столицы.
Имена задержанных пока не сообщаются. Уголовное дело возбуждено по статьям «участие в преступном сообществе» и «неазаконная банковская деятельность».
«Партия исламского освобождения»
Немаловажно и то, на что члены группировки тратили свои немалые доходы. Деньги, по данным полиции, шли в том числе и на финансирование мусульманской террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», в что в переводе на русский значит «Партия исламского освобождения».
Деятельность этой организации еще в феврале 2003 года была запрещена Верховным Судом РФ на основании представления Генпрокуратуры, по инициативе и на основании материалов Федеральной службы безопасности. Руководство «Партии исламского освобождения», – отмечают обозреватели, – ставит своими основными целями возвращение мусульман к исламскому образу жизни, который основывается на нормах шариата, а также распространение в мире исламской веры путем джихада. Реализация данных целей, – заявляют сторонники этой организации, – возможна лишь путем создания единого теократического государства – халифата, которое объединит в себе весь исламский мир.
Отличие Хизб ут-Тахрир» от других экстремистских исламских организаций заключается в том, что эта партия, по выражению представителей МВД, «последовательно создает свои структуры даже в немусульманских районах, привлекая в свои ряды этнических немусульман», тогда как многие другие группировки действуют лишь в традиционно мусульманских регионах.
В середине ноября одного из активистов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» задержали в Москве. 25-летний уроженец Таджикистана распространял на территории столичной Исторической мечети агитматериалы экстремистского содержания.
А двумя неделями ранее в Московской области задержали радикального исламиста из другой организации – «Ат-Такфир Валь-Хиджра», который занимался вербовкой девушек на роль будущих террористок-смертниц.
Когда плохо быть маленьким
Тем временем, пока полиция ловит теневых банкиров, на рынке официальных частных вкладов в РФ идет активный передел, – сообщают эксперты. За последние недели в стране предельно активизировалась тенденция к «утеканию» вкладов из мелких банков в крупные.
Причиной стало громкое банкротство сначала банка «Пушкино» – в октябре, а затем, неделю назад, и Мастер-банка. После того, как сразу у двух небольших банков оказались отозваны лицензии, вкладчики начали массово забирать средства из небольших кредитно-финансовых учреждений и переносить их в крупные банки, в надежде, что те окажутся более надежными.
Разумеется, это чревато для небольших банков потерей ликвидности, – убеждены финансисты. В октябре, – выяснили «Известия», – отток вкладов физических лиц в банках, не входящих по величине активов в десятку российских лидеров, составил от 25 до 46%. И перекочевали эти деньги как раз в активы десятки крупнейших игроков: около 39 % прироста – почти 50 миллиардов рублей – пришлись на долю «Сбербанка»; еще 21% – 25 миллиардов – на долю «ВТБ24».
Особенно сильно заставили задуматься вкладчиков неприятности с картами, – отмечают эксперты. Ведь не секрет, что как раз в картах Мастер-банк был весьма силен.
«А остаться с карточкой, по которой нельзя расплатиться, за границей — не самое лучшее, что может случиться в отпуске, – констатирует директор управления сберегательных и инвестиционных продуктов «Сбербанка» Дмитрий Огуряев. – Причем многие клиенты слышали про страховку в 1 миллион рублей и воспринимали это как данность. Между тем, миллион рублей был только в стадии обсуждения, реально действующее ограничение остается прежним — 700 тысяч».
По прогнозам специалистов, в ноябре и декабре тенденция перетока вкладов продолжится, и крупнейшие банки вновь получат средств на 20–30% больше обычного.
