26 сентября 2016г.
МОСКВА 
12...14°C
ПРОБКИ
1
БАЛЛ
КУРСЫ   $ 63.86   € 71.59
НЕФТЬ  +1.73%   44.76

ПРИЗНАНИЕ "ОТМЫВАЛЬЩИЦЫ"

Из газеты "Файнэншл таймс"
Статья «ПРИЗНАНИЕ "ОТМЫВАЛЬЩИЦЫ"»
из номера 059 за 31 Марта 2000г.
Опубликовано 01:01 31 Марта 2000г.
Бывшая служащая "Бэнк оф Нью-Йорк" Светлана Кудрявцева признала себя виновной в получении взяток. Признание сделано в рамках ведущегося расследования дела об "отмывании" через этот банк российских денег на общую сумму не менее 7 миллиардов долларов.


Светлана Кудрявцева призналась, что действовала в качестве посредника у Люси Эдвардс и Питера Берлина - супружеской пары, которая ранее созналась в организации целой схемы отмывания денег через "Бэнк оф Нью-Йорк". После того как в 1996 году чета переехала в Лондон, 49-летней Кудрявцевой выплачивали по 500 долларов в месяц. Она следила из Нью-Йорка за тем, чтобы операция шла гладко. Кудрявцева стала третьим лицом, признавшим свою вину по данному делу. Самому банку никаких обвинений не предъявлено.
Кудрявцева родом из СССР, в настоящее время - безработная, проживает с мужем в Бруклине. Предполагается, что ее ожидает тюремное заключение сроком от шести месяцев до одного года. Согласно первоначальному обвинительному заключению, предъявленному Кудрявцевой, она получила от Берлина и Эдвардс более 30 тысяч долларов за ежедневную отправку по факсу распечаток счетов. Сами эти супруги сейчас оказывают следствию содействие в расчете на смягчение наказания.


Loading...

Дело о миллиардах полковника Захарченко вышло на международный уровень: к расследованию подключилась ФРС США.